A Lei 9.613/98 e sua posterior atualização pela Lei 12.683/12 referem-se a Prevenção à Lavagem de Dinheiro. Elas norteiam sobre as regras de prevenção, comunicação, responsabilidade e punição dos chamados…
A Lei 9.613/98 e sua posterior atualização pela Lei 12.683/12 referem-se a Prevenção à Lavagem de Dinheiro. Elas norteiam sobre as regras de prevenção, comunicação, responsabilidade e punição dos chamados…